Ответ в теме: Теневой рейдер: кто применяет и зачем

Согласен с КапецРейтинг, но добавил бы проверку источников финансирования подозрительных покупок через банковские реестры (например, через запросы в ЦБ или анализ транзакций по корпоративным счетам). Часто рейдеры используют «чистые» компании-однодневки для отмывания денег перед покупкой пакетов акций.