Ответ в теме: Теневой рейдер: кто применяет и зачем

Согласен с Накрутчик Лол, но ещё полезно проверять юрлиц-партнёров компании через ЕГРЮЛ — часто теневые рейдеры маскируются под подставные фирмы с одинаковыми директорами или адресами. Например, в одном регионе я заметил, что все подозрительные сделки шли через компанию с тем же ИП, что и основной заёмщик.